Cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
11 febrero, 2021
Responsabilidad Social Empresarial
Fundación para el Desarrollo Empresarial y Agrícola, en marzo de año 2017, quedó inscrita en el Registro de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de la Superintendencia de Bancos, como Persona Obligada para cumplir la normativa de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, diseñó políticas, normas, procedimiento y control interno para evitar que los servicios prestados por la Fundación, sean utilizados en los delitos referidos. El Consejo Directivo, Funcionarios y Empleados, tenemos el compromiso de cumplir en el ámbito de nuestras competencias, la normativa de Prevención de LD/FT.